近日，据保康法院发布，8月14日，备受关注的光彩玖玖(湖北)金融服务股份有限公司保康分公司直接负责的主管人员与其他直接责任人员涉嫌非法吸收公众存款罪一案，在保康县人民法院公开开庭审理。该起案件涉案金额2.4亿元，参与者达到900余人。法庭宣布案件择期宣判。

保康分公司8人受审 实损超9000万元

公诉机关指控：2013年，湖北远达财富股权投资基金有限公司(另案处理)通过公开发行基金产品方式，线下非法吸收公众存款。同时，该公司通过控股子公司玖汇生活(武汉)互联网科技有限公司(另案处理)参股P2P平台“投呗”，设立资金池，线上大量非法吸收公众存款。2015年6月，被告人张某到该公司襄阳分公司从事非法吸收公众存款活动。

同年12月14日，张某在保康县继续帮该公司非法吸收公众存款，并注册成立光彩玖玖(湖北)金融服务股份有限公司保康分公司，租赁办公地点，招募业务员被告人刘某升、柳某、郭某敏、魏某芬、程某飞、刘某敏、苏某珍等，并将业务员划分为三个分部，分别由刘某升、柳某、郭某敏三人负责。采取集会宣讲、发放宣传册和派业务员在社会上口口相传等方式，向社会上不特定对象公开宣传、吸收公众存款，以月息0.7%到1.3%按月计息返利。

截至案发，保康分公司在保康为上级单位非法吸收公众存款23973.83万元，扣除回款本金及利息后实际损失9151.03万元。

公诉机关认为，被告人张某、刘某升、柳某、郭某敏、魏某芬、程某飞、刘某敏、苏某珍作为湖北远达财富股权投资基金有限公司、玖汇生活(武汉)互联网科技有限公司两个单位犯罪中的下属单位光彩玖玖(湖北)金融服务股份有限公司保康分公司的管理负责人和骨干人员，违反国家金融管理法律规定，以高额利息向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，应当依法追究刑事责任。

远达财富曾被曝失联 投呗去年2月被立案

天眼查APP显示，光彩玖玖(湖北)金融服务股份有限公司成立于2014年6月20日，注册资本5亿元，法人为谢鹏。股东方面，上海矿骏企业管理有限公司持股64%，湖北国基资本管理有限公司和中扶投资集团有限公司分别持股16%，吴金玲和肖应胜分别持股2%。疑似实控人为左绍峻，间接持股比例达50%。该公司在国全各地有34家分支机构，其中7家已经注销。此外，光彩玖玖旗下实控有5家子公司，其中光彩玖玖(武汉)系公司有4家。

2019年月9日，中国基金业协会公示第二十七批疑似失联私募机构名单中，湖北远达财富股权投资基金有限公司(简称：远达财富)在列。

远达财富注册资本5000万元，法人为谢远忠持股90%，胡路持股10%。该公司实控有41家公司，其中即包括国基集团。据媒体此前报道，湖北远达财富股权投资基金有限公司间接实际控制国基控股集团，该集团旗下P2P“投呗”已在2019年2月被湖北武汉警方介入调查，以非法吸收公众存款罪立案。

根据当时通报，武昌区公安分局、东湖高新技术区公安分局以非法吸收公众存款罪对远达财富股权投资基金有限公司、光彩玖玖(武汉)互联网科技有限公司分别立案侦查，并依法对公司主要负责人谢某等人采取侦查措施，查扣了部分资产。

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